Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Большаков Сергей Васильевич
2. Сырбо Владислав Анатольевич
3. Анисимов Игорь Леонидович
4. Панфилов Константин Анатольевич
5. Востриков Евгений Викторович
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от избранного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения.
Все решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)Избрать Председателем заседания Большакова Сергея Васильевича.
2)Избрать Председателем Совета директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) Большакова Сергея Васильевича.
3)Избрать секретарем Совета директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) Шкуратову Татьяну Сергеевну.
4)Утвердить распределение полномочий, обязанностей и ответственности среди членов Совета директоров за сферы деятельности Банка.
5)Утвердить план работы Совета директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07.07.2023
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07.07.2023 №23
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. начальника ПЭО О.В.Гисс
3.2. Дата: 07.07.2023